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3月20日中国新闻网记者获悉,浙江湖州公安成功破获一路特大年夜虚拟泉币欺骗案,在江新蒲京澳门app下载西、广新蒲京澳门app下载东、湖北等地抓获犯罪嫌疑人程某红、陈某中、徐新蒲京澳门app下载某浩等14人,查扣不法所得折合人夷易近币2000余万元。

查扣不法所得物品 湖州公安供给 摄

案件还要从2019年9月南太湖新区公循分局接到的一个报案电话提及,当时,受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字泉币等名义骗取了36.5万元。经由过程数月侦查,专案组于2020年1月2日晚兵分几路,在江西、广东、湖北等地,将11名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,该犯罪团伙使用微信平台,建立了一个看似通俗的“股夷易近群”,受害人沈某良经由过程同伙先容进入微信群,一个月之后经由过程一款名叫“BTcoin”的APP购买了36.5万元数字泉币。在45天“锁仓期”后,沈某良提现掉败,自己也被犯罪嫌疑人拉黑。

颠末进一步侦查,专案组夷易近警发明前期抓获的11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”,更大年夜的“老板”还躲在“幕后”,且欺骗团伙的被害人除湖州辖区外,还涉及江苏南京、辽宁大年夜连及广东肇庆、佛山等地,初步查证案件涉案金额高达150余万元。

终极,专案组锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙“骨干人物”,并于3月16日再度出击,分手在江西南昌、广东深圳等地将3人抓获。

3月17日晚,专案组夷易近警在依法对程某红住处进行查抄时,发明其房中堆满名烟名新蒲京澳门app下载酒、名牌包、名牌化妆品、珠宝首饰等,比起证物现场,这里更像是“奢侈品百货墟市”。

赃物区 湖州公安供给 摄

据懂得,这些奢侈品都是程某红利用欺骗所得的钱款购买的。此外,保险柜里还堆着现金与数十本房产证,且该犯罪嫌疑人名下还有一套别墅与三间商号内,里面藏有代价近300万的难得烟酒、茶叶等。新蒲京澳门app下载按照时值估价,所有物品总代价近2切切。

今朝,14名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制步伐,案件正在进一步解决中。

2019年12月,太原市警方破获一路特大年夜虚拟泉币欺骗案的欺骗伎俩与该案类似。犯罪团伙使用微信,以“免费保举上风股票”、随着“师长教师”炒股稳赚不赔为诱饵,诱骗受害人加石友、拉入微信群。

同时还设立直播间,在微信群内扮演“资深师长教师”及“通俗股夷易近”,唱衰股市,打着“虚拟泉币买卖营业行情看涨”的旗号,诱骗向导受害人进入其搭建好的“区块链云币虚拟泉币买卖营业平台”进行投资。

受害人转入该平台账户的资金均被犯罪团伙转入小我账户,层层转账后套现,平台内仅显示余额数字。犯罪团伙窜改虚拟泉币买卖营业走势图,以“加30倍”的虚假杠杆,放大年夜跌幅风险,直至将受害人平台内余额“强行平仓”,使受害人误以为是虚拟泉币行情导致吃亏。

为此,鹰鉴提醒广大年夜群众:我国今朝明令禁止任何虚拟泉币买卖营业,且任何买卖营业平台都不得从事法定泉币与代币或虚拟泉币互相之间的兑换营业。

一些造孽分子使用通俗投资者不懂得新观点却又跟风投资的生理,以虚拟泉币作幌子,大年夜肆圈钱行骗。大年夜家应精确熟识虚拟泉币买卖营业的本色属性,识别并警备以区块链名义进行的不法金融活动。

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